Coinsquare-CEO der Orchestrierung von Geldwäsche beschuldigt

Durchgesickerte Dokumente zeigen Berichten zufolge, dass der CEO des kanadischen Kryptoaustauschs Coinsquare den Waschhandel auf Boslet-Volumen orchestriert hat.

Im jüngsten Schlag gegen die umkämpfte kanadische Kryptogeldbörse Coinsquare wird Berichten zufolge die Führungsspitze der Plattform beschuldigt, ein Waschhandelsschema zu orchestrieren, das eindeutig gegen das Wertpapierrecht verstößt.

Der Begriff „Wash-Trading“ bezieht sich auf eine Börse, die ihr Handelsvolumen künstlich aufbläht, indem sie größere gebührenfreie Markthandelsgeschäfte mit ihren eigenen Aufträgen ausführt, wodurch der Anschein großer Handelsaktivitäten erweckt wird, ohne dass irgendwelche Vermögenswerte den Besitzer wechseln. Diese Praxis ist auf traditionellen Vermögensmärkten aufgrund ihrer Neigung zur Kursmanipulation illegal.

Die bei Coinsquare erhobenen Anschuldigungen wurden von Vice am 13. Juni gemeldet, wobei in der Veröffentlichung behauptet wurde, durchgesickerte E-Mails, Slack-Nachrichten und andere Dateien erhalten zu haben, die den CEO der Börse, Cole Diamond, belasten.

Die Anschuldigungen folgen auf Berichte über einen größeren Datenhack, bei dem Anfang des Monats die E-Mail-Adressen von über 5.000 Kunden durch SIM-Swapping-Angriffe gefährdet waren.

Betrugsfälle mit Kryptowährungen nehmen zu

Coinsquare der Volumenfälschung beschuldigt

Ein von Vice zitierter E-Mail-Austausch vom März 2019 beschreibt Berichten zufolge einen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter diszipliniert wurde, weil er den Code, der die interne Aktivität steuert, deaktiviert hatte, weil er „die [Wertpapierkommission von Ontario] OSC nicht mit der Praxis testen wollte“.

Cole erklärte in seiner Antwort, dass die Person keine Rücksicht auf die „massive Veränderung“ in der öffentlichen Wahrnehmung der Liquidität der Plattform genommen habe, die sich aus der Einstellung des Waschmittelhandels ergeben könnte, fügte er hinzu: „Schalten Sie es wieder ein.“

In der Korrespondenz wurde auch festgestellt, dass „die Entscheidung zur Fortsetzung des Waschmittelhandels von Cole endgültig getroffen wurde“, wobei die Dokumente auch die Bemühungen der leitenden Mitarbeiter von Coinsquare beschreiben, gegen die Verwendung des Begriffs „Waschmittelhandel“ in der digitalen Kommunikation aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Papierspuren vorzugehen.

Der Verdacht auf das Handelsvolumen von Coinsquare besteht seit mindestens 2018 – als mehrere Reddit-Benutzer begannen zu spekulieren, dass ein Großteil des Handelsvolumens der Börse gefälscht sein könnte.

Anschuldigungen zum Waschmittelhandel jagen Krypto-Börsen

Seit der Entdeckung von Mt. Gox’s Willybot im Jahr 2014 wurden an den Kryptogeldbörsen immer wieder Anschuldigungen des Waschmittelhandels erhoben.

Im vergangenen Jahr schätzte ein Bericht, dass bis zu 95% der Volumina, die dem beliebten Marktdatenaggregator CoinMarketCap gemeldet wurden, das Ergebnis von Wash-Trading sein könnten.

Seit der Übernahme durch die führende Börse Binance im April wurde eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um den Einfluss betrügerischer Volumina auf CoinMarketCap zu begrenzen.

Die Plattform wurde jedoch kritisiert, weil ihre neuen Metriken Binance stark zu begünstigen scheinen.